Ad. I. Sprawy regulaminowe:
ppkt.1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.
Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
- Naczelnik Wydziału Finansowo –Księgowego p. Bożena Mejna,
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Ryszard Woldański,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek.
ppkt. 2.
Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2.
ppkt. 3.
Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 15/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.
Ad. II. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.
Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.
Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.
Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna omówiła członkom Komisji „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r.”.
Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – w ciągu roku budżet ulegał zmianom na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino na rok 2003 według stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. kształtował się następująco:
- dochody w wysokości - 55.117.505,00 zł
- wydatki w wysokości - 55.294.660,00 zł
deficyt budżetowy w wysokości - 177.155,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.
Natomiast wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień 30.06.2003 r. kształtowało się następująco:
- dochody w wysokości - 26.394.506,00 zł,
- wydatki w wysokości - 28.079.969,00 zł,
deficyt budżetowy w wysokości -1.685.463,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.
Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 47,9%.
Struktura dochodów kształtowała się następująco:
- Podstawowe dochody podatkowe:
- planowano w wysokości 33.075.413,00 zł,
- wykonano w wysokości 12.839.730,00 zł,
zrealizowano plan w wysokości: 38,82%
- Pozostałe dochody własne:
- planowano w wysokości 5.245.454,00 zł,
- wykonano w wysokości 3.478.083,00 zł.
- Dotacje celowe:
- planowano w wysokości 4.326.801,00 zł,
- wykonano w wysokości 2.512.307,00 zł,
zrealizowano plan w wysokości: 58,06%
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł:
- planowano w wysokości 18.773,00 zł,
- wykonano w wysokości 56.131,00 zł,
zrealizowano plan w wysokości; 299,0%.
- Subwencja ogólna z budżetu Państwa:
- planowano w wysokości 12.451.064,00 zł,
- wykonano w wysokości 7.508.255,00 zł,
zrealizowano plan w wysokości: 60,3%.
Struktura wydatków kształtowała się następująco:
- Wydatki bieżące:
- planowano w wysokości 51.544,046,00 zł,
- wykonano w wysokości 933.874,00 zł
realizacja planu: 24,9%.
Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 49,1% planowanych wydatków ogółem.
Wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 1,7% planowanych wydatków ogółem.
Roczny plan dochodów w wysokości 55.117.505,00 zł, wykonano w wysokości 26.394.506,00 zł
Natomiast zaplanowane wydatki budżetu gminy w wysokości 55.294.660 zł roku 2003 na dzień 30.06.2003 r. wykonano w wysokości 28.079.969 zł, plan wydatków zrealizowano w 50,8%.
Spośród podstawowych dochodów podatkowych najgorzej kształtowały się udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
Zła sytuacja gospodarcza oraz trudne warunki, w jakich działają przedsiębiorcy miała również odzwierciedlenie we wpływach z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino czynnie wspierał przedsiębiorców stosując wobec nich również ulgi podatkowe w formie umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminów płatności należności gminnych.
Z pomocy publicznej dla przedsiębiorców udzielonej przez burmistrza Miasta i Gminy Gryfino skorzystały 84 podmioty gospodarcze działające na obszarze naszej gminy.
Udzielono 52 umorzenia, 46 wniosków spraw uzyskało aprobatę rozłożeń na raty oraz dokonano 26 odroczeń terminów płatności na łączną kwotę 604.567,00 zł
W tym z tytułu;
- podatku rolnego - 37.820,00 zł
- podatku od nieruchomości - 459.931,00 zł
- podatku leśnego - 65,00 zł
- podatku od środków transportu - 97.413,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 9.338,00 zł.
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielał ulg podatkowych dla osób i instytucji nie prowadzących działalności gospodarczej. Z pomocy tej korzystały domy pomocy społecznej, zakłady i jednostki budżetowe powiatu, osoby fizyczne będące w trudnej sytuacji materialnej, stowarzyszenia i fundacje.
Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy są jakieś poważniejsze zagrożenia dla realizacji budżetu na II półrocze 2003 r.?
Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – w związku z trudną sytuacją kraju gospodarczą kraju, zwłaszcza rodzin, zwiększający się krąg osób bezrobotnych oraz korzystających z pomocy społecznej wpłynęło na niskie wykonanie planu z zakresu dochodów własnych gminy. Największe zagrożenie dla budżetu gminy stanowi zapłata podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy nasza gmina ma jakieś zadłużenie, które bardzo mocno obciążałoby budżet?
Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – Nie ma takiego zadłużenia. Na dzień 30.06.2003 r. stan zobowiązań z tytułu długu publicznego przedstawia się następująco:
Z tytułu zaciągniętych kredytów ogółem - 3.685.500 zł
W tym:
- Kredyt krótkoterminowy (dopłata do PUK sp. z o.o.) 2.500.000 zł
- Kredyt długoterminowy 1.185.500 zł
(zaciągnięty 30.06.1999 r. do dnia 20.11.2004 r.)
Z tytułu udzielonych gwarancji bankowych - 1.820.000 zł
W tym:
- Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń (rata kapitału do spłaty przypadająca w roku 2003) 88.710 zł
Zaciągnięty dług publiczny wg stanu na dzień 30.06.2003 r. kształtuje się na poziomie 9,98% (limit ustawowy 60%).
Radny Janusz Skrzypiński - czy jest zagrożenie, że na koniec roku nie będzie środków finansowych na zapłacenie faktur za wykonane inwestycje?
Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – jeżeli będą środki finansowe na rachunku bankowym, to takiego problemu nie będzie. Wszystko uzależnione jest od posiadanej gotówki na koncie, jeżeli będą dochody do budżetu gminy, to inwestycje zostaną zapłacone. Na dzień dzisiejszy więcej nie mogę powiedzieć.
Ad. III. Kontrola realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.
Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.
Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Ryszard Woldański i Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek szczegółowo omówili powyższy materiał.
Po omówieniu Komisja Rewizyjna przyjęła informację bez uwag.
Za przyjęciem ww. informacji głosowało 5 radnych.
Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.
1.
do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:
W związku z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata z dnia 12.09.2003 r. Komisja Rewizyjna wnosi o doręczenie jej odpisów dokumentacji i wniosków przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w celu podjęcia kontroli.
Jednocześnie wnioskujemy o przekazanie wszelkich dokumentów wnioskowych, sporządzonych przez Audytora Wewnętrznego p. Jadwigę Szulc.
Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrola, nie może wstrzymywać prac Komisji.
2.
Komisja Rewizyjna przedyskutowała wniosek mieszkańców ul. Ogrodowej uważając, że faktycznie ze względów bezpieczeństwa istnieje konieczność
umożliwienia mieszkańcom i pojazdom uprzywilejowanym dojazdu do ulicy Ogrodowej od strony ulicy Armii Krajowej pomiędzy posesjami p.p. Węglarzy i p.p. Kurzydlaków.
Komisja wnioskuje, aby Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat rozważył możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku mieszkańców
z uwzględnieniem interesów mieszkańców budynków przyległych.
3.
Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat podjął kroki w celu kompleksowego zakończenia
i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w zakresie wykonania chodników i drogi dojazdowej.
Zdaniem Komisji wykonane boisko sportowe kontrastuje ze stanem otoczenia, w szczególności wygląd: chodników, krawężników, ławeczek i boksów na szatnię.
Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 22 września (poniedziałek ) o godz. 1415 2003 r.
Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął
posiedzenie.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Mieczysław Sawaryn
Protokółowała
Referent
Kinga Rataj